技能

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）

发布于 2023-04-14 04:56:45

【多选题】
A A:定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B B:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C C:活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
D D:交易一方为各级党的机关国家权力机关行政机关司法机关军，事机关人民政协机关和人民解放军武警部，队，但不包含其下属的各类企事业单位

关注者

0

被浏览

69

苏苏 2023-04-14

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1144

被采纳

1144

关注TA

发私信

相关问题

1

经办人员若发现有（），应扣留凭证，并立即报告农商银行总部相关部门以及当地公，安机关。

2

办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、军，官证、户口簿、护照、（）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。

3

银行业金融机构协助人民检察院、公，安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

4

农村商业银行可以（）等为条件，查询和下载公，安部门对疑义信息的核实情况。

5

关于柜员岗位职责下列说法正确的有哪些（）。

6

月26日某农商银行会计督导员张青天正在营业网点进行现场检查，一客户持活期存折到该网点进行提取个人存款40万元，问作为现场检查人员，对该笔业务应重点观察、检查哪几个环节？

7

银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系，充分发挥三道防线作用，大力提升内控管理水平，强化对分支机构和基层网点的风险管控，这三道防线包括哪些方面（）。

8

农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（）

9

信托投资公司违反国家规定办理委托、信托业务的应当如何处罚（）。

10

农商银行对可疑交易报告工作要实施"事前、事中、事后"全流程管控，后续控制措施包括哪些（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服