技能

农商银行对可疑交易报告工作要实施"事前、事中、事后"全流程管控，后续控制措施包括哪些（）

发布于 2023-04-14 04:57:17

【多选题】
A A:对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B B:经反洗钱工作领导小组组长或分管反洗钱工作的行领导审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
C C:向所在地人民银行或者其分支机构报告
D D:向相关侦查机关报案

关注者

0

被浏览

91

蓝色多瑙河 2023-04-14

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

794603837

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1190

被采纳

1190

关注TA

发私信

相关问题

1

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）

2

月26日某农商银行会计督导员张青天正在营业网点进行现场检查，一客户持活期存折到该网点进行提取个人存款40万元，问作为现场检查人员，对该笔业务应重点观察、检查哪几个环节？

3

银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系，充分发挥三道防线作用，大力提升内控管理水平，强化对分支机构和基层网点的风险管控，这三道防线包括哪些方面（）。

4

农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（）

5

信托投资公司违反国家规定办理委托、信托业务的应当如何处罚（）。

6

假币鉴定单位应当具备以下哪些条件（）。

7

Ⅲ类户可以办理哪些业务（）。

8

依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些（）。

9

重要岗位人员定期交流及岗位轮换是指农村商业银行按照管理权限，根据规定的条件、程序，通过跨岗位，跨机构（网点）、跨部门、跨服务对象范围的方式，定期对业务部门（支行）负责人实行岗位交流，对重要岗位业务人员实行岗位轮换，以达到（）

10

C:内部一般账户D:内部指定账户

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服