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岗位练3
题干描述:恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,银行应当立即针对本机构所有客户以及以上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
发布于 2023-04-11 17:56:53
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176****8203
2023-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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谦陌
这家伙很懒,什么也没写!
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1
题干描述:严禁将本人的柜员账号、密码、身份证、()、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用,。
2
题干描述:纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由中国人民银行确定;但是,纪念币的主题涉及重大政治、历史题材的,应当报国务院批准。
3
题干描述:根据风险程度,将预警内容分为四级,级别越低,风险程度越大。
4
题干描述:个人存款账户实名制规定,所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。
5
题干描述:反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为每年1月1日至12月31日。
6
题干描述:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公 安机关报告。
7
题干描述:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
8
题干描述:农商银行()承担反洗钱工作的实施责任。
9
题干描述:商业银行应当对纳入并表管理的机构进行内部控制(),包括商业银行及其附属机构。
10
题干描述:金融机构的高级管理人员依照《金融违法行为处罚办法》受到撤职的纪律处分的,由()决定在一定期限内直至终身不得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务,通知各金融机构不得任用,并在全国性报纸上公告。
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