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岗位练3
题干描述:反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为每年1月1日至12月31日。
发布于 2023-04-11 17:56:51
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2023-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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题干描述:收款人持用于支取现金的支票向付款人提示付款时,应在支票背面“收款人签章”处签章,持票人为个人的,还需交验(),并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。
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题干描述:严禁将本人的柜员账号、密码、身份证、()、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用,。
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题干描述:纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由中国人民银行确定;但是,纪念币的主题涉及重大政治、历史题材的,应当报国务院批准。
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8
题干描述:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
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10
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