客户经理2022多选-

金融机构应评估行业身份与洗钱职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）

发布于 2021-03-28 23:27:24

【多选题】
A 公认具有较高风险的行业（职业）
B 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人实际控制人亲属关系密切人等属于外国政要
C 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购旅游餐饮零售艺术品收藏拍卖娱乐场所bocai影视娱乐等行业
D 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司

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