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营业机构在为客户办理社保卡激活时,依据客户提供的身份证件及相关资料,只需要通过在综合业务系统对客户信息进行补充完善,无需对反洗钱系统客户身份信息进行完善。
发布于 2022-09-17 12:24:08
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Royston Yuen
2022-09-17
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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1
各营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告
2
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位,营业机构可以不报送大额交易。
3
社会主义核心价值观具有超越以往一切社会核心价值观的先进性,吸纳了()有益成果,形成了具有世界视野、中国气派的价值观。
4
现行的《个人结算开立与电子银行服务申请书》“职业/单位”,个人结算账户申请书职业/单位栏“/”符号,应对应填写客户的职业和所在的单位,如客户无单位则只填职业。
5
营业机构在为客户办理社保卡激活时,依据客户提供的身份证件及相关资料,在综合业务系统对客户信息进行补充完善。同时在反洗钱系统通过人工客户识别,完善反洗钱系统客户身份信息。
6
()是社会主义核心价值观的根本特性,人民立场是社会主义核心价值观的根本立场。
7
银行票据挂失办理挂失止付的票据,签发银行在12日内收到法院止付通知书的,应将票据由挂失状态改为公示催告状态,一经修改不能解挂。超过12日未收到止付通知书的,系统自动解挂。
8
柜员因工作调动、辞职、被辞退、退休等原因离开岗位,不需要再登录综合业务系统的,由柜员所在支行(部)向运行管理部提出书面申请,运行管理部将该柜员指纹信息在系统中予以删除。
9
西方“普世价值”的实质是()。
10
存款证明是证明客户从今天到某一天(不超过一年)的存款状况的书面证明。存款证明书不能挂失、不得转让、不具有经济担保作用,不能作为办理取款、转存、续存等业务的证明。
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