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交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位,营业机构可以不报送大额交易。
发布于 2022-09-17 12:23:58
【判断题】
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Frank
2022-09-17
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
如要查询个人账户明细信息,必须严格按照为储户保密的相关规定办理,由客户提出申请,同时提供身份证件复印件(有联网核查记录)及查询账户账号,机构负责人签字,报总行会计档案管理负责人批准后,由总行会计档案管理人员协同查阅,同时将查阅档案资料定期装订归档保管,以备查看。
2
今天,培育和弘扬社会主义核心价值观,不能()。
3
对已排除的案例分析或因客户存在相关风险事项(如涉案冻结、发生可疑交易等)需要重新评级调整,所属营业网点需向总行运行管理部申请,有总行反洗钱报告员通过反洗钱系统退回至所属的营业网点。
4
源远流长的(),是中华民族发展壮大的独特优势,也是社会主义核心价值观历史底蕴的集中体现。
5
各营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告
6
社会主义核心价值观具有超越以往一切社会核心价值观的先进性,吸纳了()有益成果,形成了具有世界视野、中国气派的价值观。
7
现行的《个人结算开立与电子银行服务申请书》“职业/单位”,个人结算账户申请书职业/单位栏“/”符号,应对应填写客户的职业和所在的单位,如客户无单位则只填职业。
8
营业机构在为客户办理社保卡激活时,依据客户提供的身份证件及相关资料,在综合业务系统对客户信息进行补充完善。同时在反洗钱系统通过人工客户识别,完善反洗钱系统客户身份信息。
9
营业机构在为客户办理社保卡激活时,依据客户提供的身份证件及相关资料,只需要通过在综合业务系统对客户信息进行补充完善,无需对反洗钱系统客户身份信息进行完善。
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()是社会主义核心价值观的根本特性,人民立场是社会主义核心价值观的根本立场。
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