接库值班柜员接库时，应双人会同验看封签、锁具是否完好，有无被揭封、开锁等现象，无须对清点库箱只数、领现件数与金库交接库登记簿、网点昨日留存的入库交接清单核对一致。（）

发布于 2022-09-17 06:12:58

【判断题】
A 正确
B 错误

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Lomu 2022-09-17

这家伙很懒，什么也没写！

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印鉴卡上各要素原则上不得涂改，如柜员不慎将启用日期填写错误的，可以对错误内容作划线（红色）更正，并与复核员（网点会计主管）双人会同在划线的两端签章确认。（）

2

存款人因破产清算申请撤销人民币单位基本结算账户且原预留印鉴遗失的，则存款人在“撤销银行结算账户申请书”签章栏处应加盖财务专用章，此时加盖的财务专用章无需为存款人原预留财务专用章。（）

3

单笔或当日累计金额超过5万元（含）的现金支取，应要求取款人至少提前1个工作日预约。（）专用账户支取现金的资格，须报总行会计结算部进行核定。（）专用账户支取现金的资格，无须报总行会计结算部进行核定。（）

4

简易库房钥匙必须由两名简易库房管库员分别掌管，不得交叉使用。（）有简易库房的网点除配备两名管库员外，应适当配备预备管库员，同时向总行会计管理部门备案。（）

5

库房内部必须安装监控探头，确保库房内全程录像不留盲区。简易库房门口进出部位无须安装监控探头。（）网点可自行配备预备管库员，无须向分支行会计管理部门备案。（）

6

为客户开立对公外汇账户，金融机构应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记，若未登记或登记的信息与实际情况不一致的，不得为客户开立账户。

7

贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来的风险；但发现客户有可疑行为的，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

8

与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。

9

对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

10

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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