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各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（）

发布于 2021-07-12 02:28:26

【多选题】
A 进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

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Lomu 2021-07-12

这家伙很懒，什么也没写！

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万戈木木

这家伙很懒，什么也没写！

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