职业技能

一次性金融服务识别客户身份要点包括（）。

发布于 2021-07-12 02:27:59

【多选题】
A 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C 登记客户身份基本信息
D 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

关注者

0

被浏览

151

突突死这帮狗奏 2021-07-12

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

提问

回答

1112

被采纳

1057

关注TA

发私信

相关问题

1

()建设构想的提出在一定程度上给中巴在经济合发展上提供新的历史契机。

2

客户身份识别的基本原则有（）。

3

改革要以（）体制改革为重点。

4

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（）

5

推进一带一路建设,既要发挥政府把握方向、统筹协调作用,又要发挥()作用。

6

制度的生命力在于（）。

7

反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。

8

只有在（）成立后，中国人民和中华民族才找到了实现民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的正确道路。

9

各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（）

10

中国特色社会主义制度是一个严密完整的科学制度体系，起四梁八柱作用的是根本制度、基本制度、重要制度，其中具有统领地位的是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服