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内勤考试
同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()(含)以上时,需要客户提供身份信息登记。
发布于 2022-03-08 15:23:10
【单选题】
A 2万元
B 3万元
C 5万元
D 10万元
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至尊黄铜
2022-03-08
这家伙很懒,什么也没写!
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Frank
这家伙很懒,什么也没写!
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1
经()认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止这类账户的所有业务。
2
假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务,()不得为其新开立账户。
3
除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机转账的,发卡行在受理()小时后办理资金转账。
4
银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
5
同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。
6
Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过()元。
7
涉案账户开户人在接到银行通知重新核实身份的,应在()日内向银行重新核实身份,否则对其名下其他银行账户暂停非柜面业务。
8
注册地和经营地均在异地的单位,银行应加强单位开户意愿的核查,对()面签并留存视频、音频资料等。
9
不满十六周岁的中国公民申请开户可以使用的有效身份证件为()
10
银行在征得被冒用人或被代理人同意,对假名或虚假代理开户的账户进行销户,销户后资金()。
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