内勤考试

经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止这类账户的所有业务。

发布于 2022-03-08 15:22:56

【单选题】
A 设区的市级及以上公*安机关
B 区（县）级公*安机关
C 市级公*安机关
D 省级公*安机关

关注者

0

被浏览

124

你的小公举 2022-03-08

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

提问

回答

999

被采纳

947

关注TA

发私信

相关问题

1

各网点如对反洗钱工作平台中前期已排除的案例进行进一步分析发现有可疑需要上报的，可由审核岗在（）模块将已排除案例恢复后重新分析上报。

2

我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为（）。

3

根据我行反洗钱工作平台操作要求，客户识别模块调查结论失效日期统一设置为（）。

4

各网点如因特殊原因需对归属于本网点已经完成评级的客户重新调整风险等级的，可由审核岗通过（）菜单退回编辑岗。

5

自（）起，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类账户。

6

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）不得为其新开立账户。

7

除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。

8

银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

9

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

10

同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）（含）以上时，需要客户提供身份信息登记。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服