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各网点如对反洗钱工作平台中前期已排除的案例进行进一步分析发现有可疑需要上报的，可由审核岗在（）模块将已排除案例恢复后重新分析上报。

发布于 2022-03-08 15:22:43

【单选题】
A 案例分析处理
B 可疑案例协查
C 可疑案例特殊处理
D 风险评级

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京东小含 2022-03-08

这家伙很懒，什么也没写！

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Mr.李

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根据反洗钱相关规定，可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；按照国家安全或者影响社会稳定的；其他情节严重或者情况紧急的情形，营业机构除通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告外，应于（）个工作日内报送总行反洗钱领导小组办公室。

2

根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中“其他需要识别非自然人客户”的识别要求，应识别登记直接或间接拥有超过（）的公司股权或者表决权的自然人或超过（）合伙权益的自然人。

3

某股份有限公司共有甲乙丙丁4名自然人股东，其股权比例分别为：甲股权20%、乙股权20%、丙股权15%、丁股权45%，根据根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求，该公司应登记的受益人是（）。

4

根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关要求，应登记的受益所有人的信息不包括（）。

5

我行反洗钱工作平台“数据报送—交易补录”模块任务，由（）人员处理。

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我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为（）。

7

根据我行反洗钱工作平台操作要求，客户识别模块调查结论失效日期统一设置为（）。

8

各网点如因特殊原因需对归属于本网点已经完成评级的客户重新调整风险等级的，可由审核岗通过（）菜单退回编辑岗。

9

自（）起，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类账户。

10

经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止这类账户的所有业务。

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