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根据反洗钱相关规定,符合大额监测标的交易,若交易信息不完整,需由编辑岗人员在数据交易日后()个工作日内完成信息补录后生成报告上报。
发布于 2022-03-08 15:22:05
【单选题】
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77650023
2022-03-08
别人的话只能作为一种参考,是不能左右自己的。
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5
根据反洗钱相关规定,交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
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根据反洗钱相关规定,对已提交的可疑交易阿伯高的客户应持续开展交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续性报告。
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根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后()个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起()个工作日内报送总行反洗钱办公室。
9
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