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内部理论考试
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的(___)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
发布于 2021-01-26 07:42:34
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许多的小兵器
2023-01-26
这家伙很懒,什么也没写!
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130****6663
这家伙很懒,什么也没写!
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行(___)。
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在竞争如此激烈的当今社会,原地踏步就是一种退步。
3
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者(___)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受(___)。
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10
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