马克思

习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新理论成果。（）

发布于 2021-01-26 07:42:34

【判断题】

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915158822 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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许多的小兵器

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱法所称（___），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。

2

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行（___）。

3

在竞争如此激烈的当今社会，原地踏步就是一种退步。

4

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（___）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

5

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（___）。

6

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（___）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

7

学历可以帮你进入职业生涯，却很难帮助你获得一定的成就。

8

在干部选拔任用工作中，违反干部选拔任用规定，对直接责任者和领导责任者，情节严重的，给予（）处分。

9

依据现阶段智慧银行解决方案对5G网络的需求现状及目前项目建设经验分析，5G智慧银行网络方案多采用（）服务模式。

10

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（___）时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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