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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（3号令）自（___）起施行

发布于 2021-01-26 07:42:31

【填空题】

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lanhaitg 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据存款保险条例，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（___）万元。

2

同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和（___）合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。

3

知识是财富的基础，也是财富的手段。

4

下列符合历史思维的观点是( )。

5

反洗钱3号令实施后，金融机构应当在大额交易发生后的（___）个工作日内，通过其总部或由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额报告。

6

党员受到警告处分的，（）不能在党内提升职务。

7

通往成功的路有两条，一条是靠自己埋头苦干，实践、总结；一条是向已经成功的人去学习，像成功者那样思考和行事。

8

反洗钱3号令实施后，当日单笔或者累计交易人民币金额（___）万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务金融机构应当报告大额交易行为。

9

金融机构应当按照规定向（___）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

10

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（___）和（___），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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