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内部理论考试
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(___)和(___),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
发布于 2021-01-26 07:42:32
【填空题】
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阿邦
2023-01-26
相互了解是朋友,相互理解是知己。
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794603837
这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(3号令)自(___)起施行
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党员受到警告处分的,( )不能在党内提升职务。
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通往成功的路有两条,一条是靠自己埋头苦干,实践、总结;一条是向已经成功的人去学习,像成功者那样思考和行事。
4
反洗钱3号令实施后,当日单笔或者累计交易人民币金额(___)万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务金融机构应当报告大额交易行为。
5
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5G智慧银行数字人客服场景可以解决( )业务痛点。
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8
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9
社会主义核心价值观的内容是( )。
10
金融机构应当履行(___)和(___)报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
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