一个成功者的前途之所以无限光明，是因为他事先就学会了如何扫除将来有可能遇到的各种障碍的必备方法。

发布于 2021-01-26 07:42:32

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A 对
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deng_yulin 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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通往成功的路有两条，一条是靠自己埋头苦干，实践、总结；一条是向已经成功的人去学习，像成功者那样思考和行事。

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反洗钱3号令实施后，当日单笔或者累计交易人民币金额（___）万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务金融机构应当报告大额交易行为。

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金融机构应当按照规定向（___）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（___）和（___），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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5G智慧银行数字人客服场景可以解决（）业务痛点。

6

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（___）。

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社会主义核心价值观的内容是( )。

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金融机构应当履行（___）和（___）报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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受到留党察看处分的党员，恢复党员权利后（）内，不得在党内担任和向党外组织推荐担任与其原任职务相当或者高于其原任职务的职务。

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反洗钱法所称（___），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。

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