下列说法错误的（）。

发布于 2021-10-06 00:34:29

【单选题】
A 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
B 金融机构的反洗钱核心义务是依法建立和实施客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度，执行大额交易和可疑交易报告制度。
C 金融机构在按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称.联系方式.身份证件或者身份证明文件的种类.号码。
D 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新，金融机构应中止为客户办理业务。

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y0000z 2021-10-06

这家伙很懒，什么也没写！

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1

个人客户新开通的动户通知默认的最低限额为人民币（　）元。

2

（）是指某个业务短信通道中设置的客户同意接收短信的手机号码名单，这个业务通道只能向该名单内的客户发送信息，其他客户的短信均无法发送。

3

如果系统连续扣款次失败，将终止改缴费账户所有关联的服务账户的“精灵信使”短信服务。

4

个人开通“精灵信使”业务动户通知服务，默认的最低通知限额为（）。

5

《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是（）

6

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是()。

7

金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。

8

以下活动可能存在洗钱行为是()。

9

金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

10

客户洗钱风险等级分类资料保存期限，在本行开立账户的客户，自销户其至少保存()年，未在本行开立账户的客户，自交易结束日起至少保存()年。

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