以下活动可能存在洗钱行为是()。

发布于 2021-10-06 00:34:32

【单选题】
A 地下钱庄
B 购买保险立即退保
C 成立空壳公司
D 以上都是

关注者

0

被浏览

19

867220 2021-10-06

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

颖颖就要嘤嘤嘤

别惹我会喷火?

提问

回答

904

被采纳

894

关注TA

发私信

相关问题

1

个人开通“精灵信使”业务动户通知服务，默认的最低通知限额为（）。

2

《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是（）

3

下列说法错误的（）。

4

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是()。

5

金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。

6

金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

7

客户洗钱风险等级分类资料保存期限，在本行开立账户的客户，自销户其至少保存()年，未在本行开立账户的客户，自交易结束日起至少保存()年。

8

中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，），自()时起实施。

9

客户张三兴业卡于2017年3月1日销户，其身份资料自业务关系结束当年计起至少保存（）年。

10

张三持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行ATM机发生的大额交易，应由谁提交大额交易报告()..

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服