公共基础

存款风险滚动式检查制度是存款业务操作合规性的内部检查制度。

发布于 2023-01-03 00:32:42

【判断题】
A 正确
B 错误

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xiaodiao6664 2023-01-03

这家伙很懒，什么也没写！

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VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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柜员临时离岗可以将业务印章交给他人代为使用或代为保管。

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银行业从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

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银行业作为一个高风险行业，是经营风险、管控风险并承担风险损失、获取风险收益的特殊行业。

4

操作风险存在于银行业务和管理的各个方面且不可避免，它不能给银行带来利润，所以银行不需要对操作风险进行防范。

5

操作风险包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。

6

存款检查以3至6个月为一个周期，在本周期未受到检查的存款，应在下一个周期进行滚动检查。具体周期由银行自行确定，但一年不得少于2个周期。

7

银行业金融机构可借发放贷款之机，要求客户适当接受不合理中间业务收费。

8

银行业金融机构可以在发放贷款或以其他方式提供融资时强制捆绑、搭售理财、保险、基金等金融产品。

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银行信贷业务要坚持实贷实付和受托支付原则，将贷款资金足额直接支付给借款人的交易对手，因考核需要可以强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款。

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