03财务会计知识

?体现“内部控制优先”的要求不包括（）

发布于 2023-01-25 06:27:59

【单选题】
A 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

关注者

0

被浏览

95

路人甲 2023-01-25

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

信仰。

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1178

被采纳

1115

关注TA

发私信

相关问题

1

?对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。

2

?下列不属于洗钱特征的是。（）

3

危害因素是H2S，与之相关的风险应该包括（）

4

?我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）

5

公司HAZOP分析管理委员会职责是（）。

6

以下（　　）文件格式为纯行式存储。

7

建设项目开展HAZOP分析的范围包括（）。

8

HAZOP分析过程中需要（）人员参加。

9

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

10

HAZOP分析小组成员可来自（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服