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03财务会计知识
?对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。
发布于 2023-01-25 06:27:55
【单选题】
A 自发行为
B 社会义务
C 法定义务
D 自觉行为
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一樽还酹江月
2023-01-25
生命就是抗争
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MrCheng
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
?应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
2
《平稳率管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,按照工艺卡片分级原则,装置平稳率的管理分为( )三级管理,分别对应公司级、厂级和车间级。
3
?中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
4
《平稳率管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,如果出现可能导致事故的指标连续或多次超限,必须由( )否则应停工处理。
5
《平稳率管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,说法正确的有:( )。
6
?下列不属于洗钱特征的是。( )
7
危害因素是H2S,与之相关的风险应该包括( )
8
?我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:( )
9
公司HAZOP分析管理委员会职责是( )。
10
?体现“内部控制优先”的要求不包括( )
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