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03财务会计知识
?中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
发布于 2023-01-25 06:27:54
【单选题】
A 客户
B 金融机构
C 司法机关
D 公 安机关
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隔壁老樊
2023-01-25
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
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Tan2012
这家伙很懒,什么也没写!
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1
《平稳率管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,出现工艺指标超出平稳率控制范围,必须及时( )。
2
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是( )
3
《平稳率管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,如果某一指标连续或多次超限,或运行平稳率低于95%,厂技术主管部门要( )。
4
?应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
5
《平稳率管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,按照工艺卡片分级原则,装置平稳率的管理分为( )三级管理,分别对应公司级、厂级和车间级。
6
《平稳率管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,如果出现可能导致事故的指标连续或多次超限,必须由( )否则应停工处理。
7
《平稳率管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,说法正确的有:( )。
8
?对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。
9
?下列不属于洗钱特征的是。( )
10
危害因素是H2S,与之相关的风险应该包括( )
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