Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准()
发布于 2021-10-04 08:53:14
【判断题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
56
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
问题库AI小助手
2021-10-04
提问题,找答案!最简洁、全面的知识库
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
tousu
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1076
回答
1279
被采纳
1279
关注TA
发私信
相关问题
1
利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注也是一种洗钱方式()
2
洗钱是上游犯罪的衍生犯罪()
3
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
4
对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。()
5
在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
6
接收境外汇入款的金融机构,发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的,应要求境外机构补充。()
7
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,无需采取身份认证措施。()
8
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
9
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()。
10
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行北京分行金融街支行报告。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部