反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。（）

发布于 2021-10-04 08:53:09

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

40

哆啦A梦 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

cr9

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1082

被采纳

1082

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时，无需实行身份认证措施。（）

2

中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）

3

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不得立即解除临时冻结。（）

4

利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式（）

5

洗钱是上游犯罪的衍生犯罪（）

6

对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

7

在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。()

8

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准（）

9

接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

10

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服