客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的银行卡，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行北京分行金融街支行报告。（）

发布于 2021-10-04 08:52:39

【判断题】
A 正确
B 错误

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杨子 2021-10-04

给我一个不努力成为资本家的理由？

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。（）

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金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以继续为客户办理业务。（）

5

检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。（）

6

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（）

7

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

8

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。（）

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客户由他人代办业务的，金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。（）

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