客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以继续为客户办理业务。（）

发布于 2021-10-04 08:52:37

【判断题】
A 正确
B 错误

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LM1998 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

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wzh1326

这家伙很懒，什么也没写！

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对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。()

2

金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

3

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

4

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。（）

5

金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

6

检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。（）

7

客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的银行卡，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行北京分行金融街支行报告。（）

8

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（）

9

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

10

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。（）

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