根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

发布于 2021-10-04 08:52:13

【判断题】
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111 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

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hesheng

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国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时，调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

2

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告。（）

3

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。（）

4

2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。()

5

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。()

6

任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。()

7

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

8

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。()

9

金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

10

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

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