金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。（）

发布于 2021-10-04 08:52:09

【判断题】
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1509886229 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

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xiaofu001

这家伙很懒，什么也没写！

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1

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。（）

2

金融机构在与客户的业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（）

3

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）

4

国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时，调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

5

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告。（）

6

2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。()

7

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。()

8

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

9

任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。()

10

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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