金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。()

发布于 2021-10-04 08:52:19

【判断题】
A 正确
B 错误

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苏苏 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

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任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。()

2

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

3

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。()

4

金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

5

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

6

只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。()

7

在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()

8

在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()

9

对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。()

10

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。()

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