根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。()

发布于 2021-10-04 08:52:24

【判断题】
A 正确
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lijiachu 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

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🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。()

2

只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。()

3

在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()

4

在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()

5

对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。()

6

并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权，但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()

7

对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。()

8

金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

9

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

10

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。（）

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