反洗钱测试随机

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。 [单选题] *

发布于 2021-02-08 13:08:33

【判断题】

关注者

0

被浏览

92

tzy789 2023-02-08

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lmo0880

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

720

被采纳

720

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的，依法给予行政处分。 [单选题] *

2

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。 [单选题] *

3

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处50万元以上200万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上30万元以下罚款。 [单选题] *

4

机车运行中引起基本阻力的主要因素有（）。

5

58. 由一组(　　)电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁，这就构成了逻辑无环流可逆调速系统。

6

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。 [单选题] *

7

约见谈话是中国人民银行为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。 [单选题] *

8

转向架的冲角为零的好处（）。

9

对可视化接地装置一次测施加电压模拟试验时，必须（）

10

约见金融机构高级管理人员谈话，必须由人民银行行长、分管行长主持。 [单选题] *

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服