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反洗钱测试随机
金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。 [单选题] *
发布于 2021-02-08 13:08:33
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133****6912
2023-02-08
这家伙很懒,什么也没写!
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tzy789
这家伙很懒,什么也没写!
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1
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。 [单选题] *
2
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处50万元以上200万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上30万元以下罚款。 [单选题] *
3
机车运行中引起基本阻力的主要因素有( )。
4
58. 由一组( )电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁,这就构成了逻辑无环流可逆调速系统。
5
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。 [单选题] *
6
约见谈话是中国人民银行为督促金融机构认真履行反洗钱义务,采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。 [单选题] *
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转向架的冲角为零的好处( )。
8
对可视化接地装置一次测施加电压模拟试验时,必须()
9
约见金融机构高级管理人员谈话,必须由人民银行行长、分管行长主持。 [单选题] *
10
报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息,影响反洗钱工作正常开展的,由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改,并给予通报批评。 [单选题] *
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