集中测试试题库202

出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。营范围法定代表人或者负责人的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的133

发布于 2021-02-10 15:04:04

【多选题】
A A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经
B 营范围.法定代表人或者负责人的
C B.客户行为或者交易情况出现异常的
D C.客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的

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tomding 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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