银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()

发布于 2021-07-01 20:07:00

【多选题】
A 充分收集有关境外金融机构的业务.声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C 评估境外金融机构反洗钱.反恐怖触资措施的健全性和有效性
D 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存方面的职责

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色即是空 2021-07-01

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

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姚建龙

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