银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

发布于 2021-07-01 20:06:58

【多选题】
A 单笔人民币1万元以上
B 单笔人民币10万元以上
C 单笔外汇等值1 000美元以上
D 单笔外汇等值10 000美元以上

关注者

0

被浏览

153

苏苏 2021-07-01

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

抹茶小姐姐

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1310

被采纳

1309

关注TA

发私信

相关问题

1

银行反洗钱培训的目的包括()

2

银行合规文化建设的主要内容包括()等职业道德行为操守。

3

银行卡按载体不同分为()。

4

银行业从业人员的廉洁从业有何要求()

5

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别()

6

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()

7

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?()

8

在未提供客观证据的情况下，理财产品宣传资料上对业绩不得使用的表述有()。

9

浙江农信的品牌特性是：()。

10

浙江农信的文化基因包括：()。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服