法律合规部◆银行可以在已经开展银行卡联网联合的地区安装具有排他性的POS机、读卡器及ATM机。

发布于 2021-08-16 20:20:31

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ToopBook 2021-08-16

这家伙很懒，什么也没写！

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法律合规部◆银行开展理财业务营销时应规范宣传用语，可以使用“存款参与积分”宣传用语，但不得使用“储蓄送礼”及其他类似宣传用语误导储户。

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法律合规部◆“利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突。

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法律合规部◆客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

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法律合规部◆客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

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法律合规部◆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公_安机关，并做好电话记录。

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