法律合规部◆客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

发布于 2021-08-16 20:20:36

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

81

蓝色多瑙河 2021-08-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

人间小菊花

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

提问

回答

1219

被采纳

1209

关注TA

发私信

相关问题

1

法律合规部◆农村合作金融机构对投资的信托、理财产品无须计提准备金。

2

法律合规部◆对于新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户，应当要求预留其本人实名登记的手机号码；确无手机号码的，可不予预留。

3

法律合规部◆银行可以在已经开展银行卡联网联合的地区安装具有排他性的POS机、读卡器及ATM机。

4

法律合规部◆“利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突。

5

法律合规部◆根据《福建省银行业储蓄业务自律公约》，银行可以向客户免费提供办公场所、办公设备和承担相关费用。

6

法律合规部◆客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

7

法律合规部◆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公_安机关，并做好电话记录。

8

法律合规部◆金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

9

法律合规部◆对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

10

法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服