商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施?()

发布于 2021-08-18 07:54:48

【多选题】
A 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B 登记客户身份基本信息
C 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准
E 制客户的自然人和交易的实际受益入

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89887603 2021-08-18

这家伙很懒，什么也没写！

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芒果慕斯

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