上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

发布于 2021-08-16 16:57:42

【多选题】
A 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

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萧萧 2021-08-16

人的能量=思想+行动速度的平方。

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至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

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