竞赛-反洗钱

个人客户李某，至网点办理业务，网点查询其职业为商人，CCS等级为二级，请问以下哪些处理方式正确

发布于 2021-03-02 21:56:21

【多选题】
A 可办理一次性外币兑换业务
B 可办理个人跨境支付结算业务，但要在做好加强型尽职调查的基础上，每笔业务均须由客户提供资金真实性用途证明材料
C 原则上应拒绝其贷款申请
D 可直接为其办理保管箱业务

关注者

0

被浏览

106

喵星人fight！ 2023-03-02

一个爱好旅行的漂亮妹子。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lanhaitg

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1264

被采纳

1264

关注TA

发私信

相关问题

1

党支部书记一般应当具有（）年党龄?

2

除监控名单筛查外，境内机构还应通过哪些非筛查控制措施充分识别和控制制裁风险？

3

新时代中国特色社会主义思想对中国特色社会主义事业总体布局是什么？（）

4

对于已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类调高至高风险类，以下办理要求正确的是：

5

准能集团的管理理念是什么？（）

6

新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略有（）条。

7

个人客户有效证件包括（）

8

标志着中国共产党开始独立领导革命战争和创建人民军队的事件是（）。

9

各机构（部门）应加强对反洗钱秘密信息的保护与安全控制。下面说法正确的是

10

（）从组织上确立了党对军队的绝对领导，为建立一支无产阶级领导下的新型人民军队奠定了基础。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服