竞赛-反洗钱

除监控名单筛查外，境内机构还应通过哪些非筛查控制措施充分识别和控制制裁风险？

发布于 2021-03-02 21:56:19

【多选题】
A 客户尽职调查
B 制裁风险尽职调查
C 客户风险提示
D 两用物项审查

关注者

0

被浏览

46

111 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

石头

火箭烧煤油

提问

回答

1302

被采纳

1302

关注TA

发私信

相关问题

1

述责述廉报告应当载入( )，并在一定范围内公开。

2

办理下列哪些业务时，BOEING业务系统会提示进行客户身份联网核查。

3

《中国共产党党内监督条例》规定，党的领导干部应当每年在（）上述责述廉，接受评议。

4

出现以下哪些情形，网点需要对客户开展加强型尽调

5

党支部书记一般应当具有（）年党龄?

6

新时代中国特色社会主义思想对中国特色社会主义事业总体布局是什么？（）

7

对于已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类调高至高风险类，以下办理要求正确的是：

8

准能集团的管理理念是什么？（）

9

个人客户李某，至网点办理业务，网点查询其职业为商人，CCS等级为二级，请问以下哪些处理方式正确

10

新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略有（）条。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服