竞赛-反洗钱

例外情形直接认定法是指，符合下列（）情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

发布于 2021-03-02 21:55:35

【多选题】
A 司法机关、police部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D 向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。

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153****1698 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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