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竞赛-反洗钱
根据我行反洗钱、反恐怖融资和制裁风险偏好,对于符合下列()情形之一的存量客户应当立即采取后续管控措施,直至终止客户关系。
发布于 2021-03-02 21:55:36
【多选题】
A 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D 开立匿名、假名账户的客户。
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sdntb
2023-03-02
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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