竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，以下哪些情形（），客户未发生资金交易，应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告。

发布于 2021-03-02 21:55:51

【多选题】
A 采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的。
B 发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构开展尽职调查的。
C 怀疑客户与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。
D 其他有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但无资金交易发生的情形。

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