2014年1月15日，巴塞尔银行监管委员会在2012年FATF反洗钱国际新标准基础上，发布《洗钱和恐融资风险管理指引》，要求银行建立（）有机结合的风险管理体系，提出跨国银行加强集团反洗钱/反恐融资管理的特殊要求，构建对银行尤其是跨国银行的反洗钱/反恐融资监管框架。