竞赛-反洗钱

以下必须上报大额交易报告的情形是（）

发布于 2021-03-02 21:55:41

【多选题】
A 同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B 自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C 个人跨境电汇（收款人常驻地址美国）4.8万美元
D 对公账户归还银行贷款300万

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吴昊 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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