竞赛-反洗钱

对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：（）

发布于 2021-03-02 21:55:39

【多选题】
A 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
B 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
C 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。

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马小宇 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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